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以“銀行信貸”為由實施跨國詐騙 團伙成員悉數獲刑
時間:2019-09-09  作者:郭清君 戴小巍 阮馨瑩  新聞來源:正義網  【字號: | |

近日,由湖北省五峰土家族自治縣檢察院提起公訴的一起跨國電信網絡詐騙案宣判,首犯被判處有期徒刑十五年,剝奪政治權利五年,并處罰金30萬元。 

  經查,2017年12月,被告人黃某甲邀約方某某、王某甲、黃某乙等犯罪嫌疑人前往緬甸佤邦實施以“銀行信貸”為由的電信詐騙。該犯罪團伙分工明確,以黃某甲為首要分子,負責制定詐騙方案、步驟,購買詐騙工具及有貸款需求的公民信息,并偽造虛假轉賬憑證、貸款合同、工作證件、支票等資料。由“鍵盤手”與貸款申請人取得聯系后,方某某、王某甲、黃某乙冒充“郵政銀行客服”,通過QQ聊天發布貸款流程,并簽署貸款電子合同。黃某甲則冒充“郵政銀行經理”,要求貸款申請人通過銀行轉賬、微信掃描二維碼等形式,向指定賬戶繳納貸款激活金;詐騙成功后,黃某甲等人還會再次以銀行流水不足為由,繼續實施二次詐騙。 

  經查,黃某甲等4人采取上述方法,實施詐騙4起,詐騙金額54.9萬元。 

  同時查明,2018年5月底,黃某甲曾邀約方某某、王某甲、黃某乙、王某乙、李某某等5人假扮即將從香港返回內地的IT人士,通過婚戀網站尋找離異異性,培養感情,伺機將被害人引入事前搭建的網絡賭博網站,通過后臺操控騙取資金。所幸,黃某甲等人還未詐騙成功,便被公安機關一舉抓獲。案發后,黃某甲迅速將詐騙所得贓款進行轉移,被告人陶某某等4人明知這些資金為非法所得,仍幫該團伙掩飾、隱瞞,對社會造成極大危害。 

  該案移送檢察機關后,五峰縣檢察院高度重視,立即組建專案組,圍繞關鍵問題引導公安機關調查取證,并就案件定性問題多次召開檢察官聯席會討論分析,確保定性準確。 

  日前,五峰縣法院作出判決:以詐騙罪依法判處黃某甲等人有期徒刑十五年至一年零十個月不等的刑罰,剝奪政治權利五年至二年不等,并處罰金人民幣30萬元至4000元不等。陶某某等4名被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑八個月、緩刑一年至拘役四個月、緩刑六個月不等的刑罰,并處罰金人民幣3000元至2000元不等。

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